ABD Maliye Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Denetimi Dairesi, IŞİD’le irtibatlı üç kişi ve bir şirkete yaptırımlar getirdi. Yaptırıma tabi olanlar ortasında Türkiye’den faaliyet gösteren şirket ve şahıslar bulunuyor.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kara listeye alınan bireyler ve şirketin IŞİD’i memleketler arası bağışçılardan oluşan bir ağa bağlamada kritik rol oynadığı ve terör örgütüne Ortadoğu’daki mali sisteme erişim imkanı sağladığı belirtildi.
Bugünkü atılan adımın, yaklaşık 70 ülke ve milletlerarası örgütü içeren IŞİD’le Çaba Maliye Grubu’nun 14’üncü toplantısıyla birebir güne denk geldiği ve IŞİD’in memleketler arası mali sisteme erişimini engelleme ve gelir kaynaklarını ortadan kaldırma uğraşlarını koordine etmede temel bir rol oynadığı kaydedildi.
Yabancı Varlıkların Denetimi Dairesi Yöneticisi Andrea Gacki, Lider Joe Biden idaresinin IŞİD’in yine canlanmasını önlemek ve örgütün nerede olursa olsun tüm terör finansmanı ağlarına karşı harekete geçmeye kararlı olduğunu vurguladı. Gacki, Herkesin terör finansmanıyla uğraşta ortaya konan uğraşları daha güçlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.
Açıklamada, IŞİD’in Irak ve Suriye’deki topraklarını kaybetmesine karşın resmi mali sistemleri suistimal etmeyi sürdürdüğünü, bu iki ülkede lokal işletmelere şantaj, fidye için adam kaçırma ve yağma üzere aksiyonlar yoluyla gelir elde ettiği belirtildi. Örgütün havale, kurye ve mali süreç ağları dahil para hizmeti sağlayan işletmeleri kullanarak milletlerarası para transferinde bulunduğu, yasadışı mali aksiyonlarından ürettiği gelire ilaveten bölge genelindeki nakit rezervlerinden on milyonlarca dolara erişim sağladığı kaydedildi.
IŞİD’in, Irak, Suriye ve Türkiye’de para hizmeti sağlayan kilit kişi ya da şirketleri kullanarak, mali süreçlerdeki dahiliyetini gizlemeye çalıştığı belirtildi.
ABD Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında yaptırım getirilen şirket ve bireyler şöyle sıralanıyor:
Alaa Khanfurah: IŞİD’e mali, gereç ya da teknolojik takviye, eser ya da hizmet takviyesi sağlamakla suçlanıyor. Khanfurah’ın 2019 ve 2020 yılları boyunca Türkiye’deki para hizmeti sunan işletmesinin örgütün Suriye’deki üyelerine para transfer ettiği, bu süreçte Khanfurah’ın IŞİD’in mali yöneticileriyle direkt bağlarının kısmen rol oynadığı belirtildi.
El Fay şirketi ve İdris Ali Avad el Fay: Khanfurah’la tıpkı hareketle suçlanıyorlar. Hala Irak’ta gözaltında olduğu bilgisi verilen İdris el Fay’ın merkezi Türkiye’deki El Fay şirketini kullanarak IŞİD ismine global çapta döviz dağıtımını yönettiği kaydedildi. El Fay şirketinin de yabancı bağışçılarla IŞİD ortasında aracı olarak İdris el Fay tarafından kullanıldığı belirtildi. İdris el Fay’ın daha evvel El Kural ve IŞİD’de üst seviye pozisyonlarda bulunduğu bilgisi de verildi.
İbrahim Ali Avad el Fay: El Fay şirketinin direkt ya da dolaylı olarak sahipliği ya da kontroluyla suçlanıyor. İbrahim el Fay’ın İdris el Fay’ın erkek kardeşi olduğu ve kardeşi olmadığı vakit El Fay şirketini yönetim ettiği belirtildi. El Fay kardeşlerin, kambiyo ve havaleler ağı yoluyla milletlerarası kaynaklardan Irak ve Suriye’deki IŞİD ögelerine fonlar gönderdiği kaydedildi.
Yaptırım listesine alınanların ABD’deki tüm mal varlıklarının bloke edildiği ve ABD vatandaşlarıyla ya da ABD’de süreç yapmalarının yasaklandığı belirtildi.
VoA
Para Tahlil
